有关联的企业,他只要近两个月的,这段时间对方有过生意,那么一定会在这方面留下线索。
郑术听到王鹏的召唤,连忙从座位上弹起来,说道:
“王经理,我正想向您汇报这件事,他们不是通过我们行走账的,所以我正在找人了解,不过......对方想要些好处。”
“答应他,我马上要。”王鹏毫不犹豫就做了决定。
有了好处的承诺,资料很快就放到了王鹏的案头上。
“这是?”
王鹏讶异地嘟嚷着。
看着眼前资料上面,标注的银行名字,王鹏现那个吴欢果然狡猾。
为了最大限度地避免被现,吴欢手中现大工贸所有的资金,都是通过一家,完全没有过任何贷款的银行来走的。
而且根据记录显示,钱款一到账,现大工贸就会在第一时间,通过各种采购的名义,将绝大部分的资金转走。
“总算是抓到你了!”
仔细查看所有的流水后,他暗自兴奋,里面显示了,和现大工贸在近期往来的好几个客户名单。
王鹏数了一下,一共是七家公司,至于这些公司是不是都属于吴欢在掌握,就很难说了,需要进一步的核实。
在这整个期间,郑术进出办公室两次,桌面电话和手机,分别响了五次和两次,还有好几次的短信提示音。
不过王鹏都没有留意到,或者说即便是留意了,也根本不去关注。
王鹏又将这几家的名字,也给了胖子,让他去确认一下,相关持股人都有谁,以及每个人是否还有在其它公司参股。
胖子那边,也许是名单太多的原因,差不多接近四点的时候,才有消息过来,说是已经全部查清楚,马上就将所有结果,通过邮件给他。
看着胖子过来的资料,王鹏只想着骂人,特么的个吴欢啊,尼玛要不要弄得这么的复杂。
现大工贸和吴欢有关联的,实际一共是三家。
可这三家却又不是吴欢直接控股的,都是他的叔叔、阿姨之类的亲戚,而且这三家的最大股东,又不是这些人,而是另外六家不同名字的公司。
好在胖子知道王鹏的心意,所以连那六家也都做了了解。
而这六家的法人、股东之类的,就是吴欢的妻儿老小了,但是偏偏没有吴欢的名字,这还不算数,因为这六家的大股东,又属于另外两家没听过的公司。
这两家的公司再查下去,才出现了吴欢这个人,唯一的大股东,但不是法人,而且两家公司的相当信誉良好。
最为让王鹏咬牙的就是,所有这十一家公司,都是在不同银行设立账户,并且没有任何银行,是吴欢或者是现大工贸贷过款的。
现在剩下的事情简单了,就是查清楚这十一家的资金流向。
可是这也是最难的,十一家公司,就意味着有十一家银行,需要去联系。
先不说能不能联系得上,这里面至少有七家,就连王鹏也没有听说过,谁叫现在,商业银行比牛毛还多呢!
叫来郑术,结果他也没办法,之前能联系到对方那家银行,纯粹是因为对方正好是同学的关系。
可是总不能让郑术,在十一家银行都有同学在吧?
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